Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas la sociedad UNITTAS DISTRIBUCIÓN VIRTUAL, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará en el Hotel Vincci Soho, sito en Calle del Prado, nº 18, Madrid, con fecha 7 de junio de 2023, a las 10:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Nombramiento voluntario o, en su caso, reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2023.
- Aprobación, en su caso, de la reclasificación de reservas voluntarias al objeto de proceder a la creación de una reserva indisponible de capitalización y una reserva de nivelación en los términos establecidos en los artículos 25 y 105 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, respectivamente.
- Delegación especial de facultades.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Vigo, a 7 de Mayo de 2023.IBC CLIMAFUSIÓN, S.L., representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez Presidente del Consejo de Administración.